gotovina

jonny77 · 11. jun 2010

Nadzira že kdo pri nas, plačevanje z gotovino?

Npr. delam v Avstriji na črno in imam 50k€ keša.

Želim plačati nek račun na TRR nekega podjetja.

Grem na banko in keš diretno nakežem na TRR od podjetja.

Gre to ali so že kakšne omejitve gotovinskega plačila, kot je npr. pri d.o.o. in s.p.

Posredujejo banke takšne transakcije NPU, davčni itd.?

Lp

Izbrisan uporabnik #488 · 11. jun 2010

15.000 EUR lahko nakažeš, položiš, to je omejitev, sicer moraš dokazati izvor. To je zaradi pranja denarja.

Citat:

37. člen

(omejitev gotovinskega poslovanja)

(1) Osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga v Republiki Sloveniji, od stranke ali tretje osebe pri prodaji posameznega blaga ne smejo sprejeti plačila v gotovini, če to plačilo presega vrednost 15 000 eurov. Med osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga, se štejejo pravne in fizične osebe, ki organizirajo ali izvajajo dražbe, trgujejo z umetninami, se ukvarjajo s prometom plemenitih kovin in dragih kamnov ter izdelkov iz teh, ter druge pravne in fizične osebe, ki pri prodaji blaga sprejemajo plačila v gotovini.

(2) Omejitev sprejemanja gotovinskih plačil iz prejšnjega odstavka velja tudi, če se plačilo za prodano blago opravi v več med seboj povezanih gotovinskih transakcijah, ki skupaj presegajo vrednost 15 000 eurov.

(3) Osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga, plačilo iz prvega in drugega odstavka tega člena od stranke ali tretje osebe sprejmejo na svoj transakcijski račun, če ni z drugim zakonom določeno drugače.

http://www.uppd.gov.si/si/mnen...ocanja_in_roki/

ceedevita · 11. jun 2010

dokazati ne rabiš, če te davkarija ali urad za pranje denarja ne vprašajo
za vse večje zneske , ki jih nakazuješ z gotovijo, ali pa polagan na račun moraš pojkazato os,. dokument in bančni uslužbenec potem se neke papirje izpolni in pošlje uradu za preprečevanje pranja denarja, pa verjetno še komu

jonny77 · 11. jun 2010

Se pravi nadzor je vzpostavljen, vendar je kontorla le če te slučajno izberejo za kontrolo.

Kaj pa če na dveh različnih bankah, plačam na vsaki 15k€ na isti TRR?

Lp

SouthPark · 11. jun 2010

To pa ni pod nadzorom, ker ni večje od 15k (oz. mogoče je največji znesek 14.999,99€).

jonny77 · 11. jun 2010

Potem je varjanta, da ta tip plača na par bankah po cca 12k€.

Hvala.

Lp

Mr_NO · 11. jun 2010

Wrong. Cifra je 15.000 € ali več.
Konkretno pomeni, da te bodo na vsaki banki popisali (avtomatično) in posredovali podatke o transakciji lokalnemu "Uradu za preprečevanje pranja denarja".

Izbrisan uporabnik #488 · 11. jun 2010

Tako je ja, saj piše isto v gornjem obvestilu ministrstva.

Numy · 11. jun 2010

Citat:
Uporabnik jonny77 pravi:
Se pravi nadzor je vzpostavljen, vendar je kontorla le če te slučajno izberejo za kontrolo.

Kaj pa če na dveh različnih bankah, plačam na vsaki 15k€ na isti TRR?

Lp

Na isti banki lahko večkrat plačaš do 15 jurjev pa ni nič, še sami te prosijo, da se jim ni treba ubadati z birokratskimi neumnostmi.

Simon_Vi · 11. jun 2010

kaj pa če prenakažeš večji znesek?

Izbrisan uporabnik #488 · 11. jun 2010

Za gotovino gre...

Numy · 11. jun 2010

Citat:
Uporabnik Simon_Vi pravi:
kaj pa če prenakažeš večji znesek?

Nakazila niso problem, saj vedo od kje in kam gredo.

kajn · 11. feb 2021

Zdravo,

je znesek še vedno aktualen, 15 000€?

Lep dan

Hanzi · 11. feb 2021

Danes že za plačilo običajnih položnic z gotovino težijo s podatki.

Thazz · 11. feb 2021

Kaj pa npr. razne mobilne denarnice ala Mbills. Na Petrolu položiš denar na denarnico in potem plačaš.

NoteThis · 11. feb 2021

Uporabnik kajn je napisal:
Zdravo,

je znesek še vedno aktualen, 15 000€?

Lep dan

Preverjeno dva dni nazaj v poslovalnici NLB. Žlahtnica hotela položiti 20k€ in je gospa zahtevala potrdilo o izvoru denarja. Ko jo je vprašala, kako izgleda to potrdilo ni vedela. Vpraša če lahko položi danes 14k in jutri 6k brez potrdila...ni problema.

BuDi · 11. feb 2021

Uporabnik NoteThis je napisal:
vpraša če lahko položi danes 14k in jutri 6k brez potrdila...ni problema.

Se ne znajdete... položiš 14k ... greš stran od okenca... pa k sosednjemu in položiš še 6k...

sousis · 11. feb 2021

Meni so cca 3 mesece nazaj težili za plačilo 4 jurjev v kešu direktno na TRR. In to na 3 različnih bankah, ki so imele poslovalnico v krogu 100m, ker sem pač šla vprašat mal okol. Na koncu sem morala na svoji banki narediti polog na svoj TRR in takoj iz svojega nakazati na drug TRR.

ribicija · 11. feb 2021

Še bolj se preverja kot včasih in večina bank ima vzpostavljeno avtomatiko, da preveri tudi več zaporednih pologov na TRR v recimo znesku 1.000. Ne padeš takoj ven, ampak čez čas boš med sumljivimi transakcijami, če bi recimo vsak teden imel par jurjev prilivov na TRR iz različnih gotovinskih pologov ali pa tujine. Prav tako padeš med sumljive, če sam izvedeš polog gotovine na več različnih enotah. Se pa za vsak polog tudi 500 EUR preverja istovetnost osebe, ki polaga, tako da tudi ne moreš nekih izmišljenih imen navajat in podobno.

Kamele0N · 11. feb 2021

Uporabnik Hanzi je napisal:
Danes že za plačilo običajnih položnic z gotovino težijo s podatki.

Preverjeno pol mesca nazaj......plačilo izdatka v vrednosti 999,98eur ni šlo na položnico na šalterju....miljon alarmov in dokazil so hotli.....sm moral z NLB Klikom plačat.....lol

gotovina

Guru

Izbrisan uporabnik #488

Majstr

Guru

Jas da nea vem?! Ka te je...

Guru

Majstr

Izbrisan uporabnik #488

Majstr

KIYUNDAI fan

Izbrisan uporabnik #488

Majstr

Guru

Guru

Fizikalc

Fizikalc

Guru

Guru

Guru

YUGOslovanski mehanik Dmitri Mendeleev

Podobne teme