Belezenje transakcij?

Pbutec

100. registrirani uporabnik
20. jul 2007
15.180
3.641
113
Marlbor
Glej, dnevno položim kar nekaj blagajnikih prejemkov z načinom UPN nakazila, pa moram pokazati osebni dokument samo v primeru zneska čez 1000eur. Tak da predvidevam, da je to mejni znesek, saj gre za klasično transakcijo preko UPN.
 

AvtoFun

Guru
29. dec 2007
18.461
2.453
113
Glej, bodi malo manj aroganten pa beri kaj ti ljudje pišejo in kakšna je praksa. Torej mejni znesek ni 1000€. Če pa tebe na banki/pošti poznajo ker dnevno polagaš izkupiček in če ti pač kdaj kdo reče da pokaži dokument pa to s tem nima nobene veze, zna bit da je treba nat 1000€ kaj beležit (morda številko dokumenta), za manjše zneske pa da je dokument samo na vpogled.
 

Pbutec

100. registrirani uporabnik
20. jul 2007
15.180
3.641
113
Marlbor
Glej, pišeš gluposti. Mejni znesek za identifikacijo na pošti je zagotovo nad 1000eur. Ko presežeš mejni znesek, je identifikacija z osebnim dokumentom obvezna, ker uslužbenka tudi mora vpisati številko osebnega dokumenta. Nikjer ne delajo identifikacije zato, ker jim je dolgčas, želijo vedeti tvoj rojstni datum, ali pa zato da bi podaljšali čakalne vrste pred šaltarjem.
 

AvtoFun

Guru
29. dec 2007
18.461
2.453
113
Jaz pa tebi povem da se identificira krepko pod 1000€, le tebe ne identificirajo več ker te poznajo, nad 1000€ pa te mora ker kot si veleumno ugotovil oz. sem ti jaz povedal, se vpisujejo številke dokumentov
smile-1.gif
 

Numy

Majstr
1. jan 2008
9.860
394
83
Ene naše banke, ti težijo že za par €. Sploh če recimo plačaš položnico od svoje mame, sestre, punce.. ker si ti tip, na položnici pa žensko ime. Skratka EU nas nadzira, Sloveniji to itak paše, zato vse to sranje.

Citat:
Uredba 1781/2006


15. novembra 2006 je bila sprejeta Uredba (ES) 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose sredstev (v nadaljevanju: uredba), 15. decembra 2007 pa bodo uveljavljene tudi sankcije za njene kršitve. Uredba zahteva, da morajo vse elektronske prenose denarnih sredstev (razen v primerih dopustnih odstopanj) spremljati podatki o plačniku, ki omogočajo enolično identifikacijo in možnost sledenja plačniku pri aktivnostih, povezanih s preprečevanjem pranja denarja in financiranjem terorističnih aktivnosti.

Ti podatki obsegajo ime, naslov in številko računa ali ustrezne nadomestne podatke (npr. številka osebnega dokumenta), pri prenosih znotraj Evropske skupnosti pa zadostuje številka računa, če plačnik plačuje z računa. Plačnik mora izvajalcu plačilnega prometa te podatke zagotoviti, pri plačilih nad 1.000 € pa mora izvajalec te podatke tudi preveriti, zato se bo plačnik tudi pri plačilih z gotovino nad 1.000 € dolžan identificirati z osebnim dokumentom. Podatki o plačniku bodo skupaj s plačilom preneseni prejemnikovemu izvajalcu plačilnega prometa, ki jih bo dolžan hraniti pet let in na zahtevo posredovati pristojnim organom.

Pri plačilih s posebnimi položnicami obstoječi sistem izmenjave podatkov ne omogoča prenosa podatkov o plačniku skupaj s plačilom. Medtem ko uredba dopušča odstopanje za tovrstna plačila do zneska 1000 € in bo to odstopanje v Sloveniji (s posebno uredbo Vlade RS) tudi izvedeno, pa te možnosti za višje zneske ni. Zato bodo banke, pošte (po pooblastilu) in hranilnice vse posebne položnice, ki glasijo na znesek nad 1.000 €, obdelale kot plačilni nalog, vključno s podatki, pridobljenimi od plačnika v postopku identifikacije.