Kaki so limiti za transfer denarja,da nisi sumljiv

D

darjan

Vulkanizer
13. sep 2007
53.258
7.048
113
Vse kar je nad 15.000 eur morajo banke prijaviti "neki" ustanovi, katera te potem vrže na oko.
 
blazko

blazko

Majstr
21. sep 2007
7.476
449
83
Ni limitov.

Veliko bolj sumljivo je n nakazil tik pod "limitom", kot eno v polnem znesku.

Če je zadeva čista se nimaš kaj bati. In če sprašuješ tule, potem ne gre ravno za provizijo pri prodaji orožja, droge...
 
A

AvtoFun

Guru
29. dec 2007
18.462
2.453
113
Walda da muti nekega kur*ca, to itak zdaj dnar črpajo nazaj iz Lichensteina
evil.gif
 
A

ahmed

Majstr
23. sep 2007
2.500
122
63
Citat:
Uporabnik blazko pravi:
Ni limitov.

Veliko bolj sumljivo je n nakazil tik pod "limitom", kot eno v polnem znesku.

Če je zadeva čista se nimaš kaj bati. In če sprašuješ tule, potem ne gre ravno za provizijo pri prodaji orožja, droge...
Klikni za razširitev


Ze od nekdaj so limiti ki sprozijo nadaljna preverjanja. Okoli 10+ je blo vcasih, ne vem pa tocno.
 
blazko

blazko

Majstr
21. sep 2007
7.476
449
83
Ne pretiravaj. Verjetno govoriš o že omenjenih 15k, ki izhajajo iz zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (klik)

Zato še enkrat z veliko verjetnostjo trdim, da za matjaža NI limita pri katerem transakcija ne bi bila več "sprejemljiva" (kot se je sam izrazil).
 
D

darjan

Vulkanizer
13. sep 2007
53.258
7.048
113
Tisti znesek, ki sem jaz omenil, izhaja iz novega anti terorističnega zakona in zato se vse transakcije preverjajo oz se jim sledi, da ne bi človek počel kaj sumljivega z denarjem, recimo kupil orožje ali kaj hujšega.

Sam si pa verjetno imel v mislih zneske, katere potem preverja davčna? niso tako nizki
wink-1.gif
 
A

ahmed

Majstr
23. sep 2007
2.500
122
63
Davcna nic ne preverja pri transakciji. Vsaka banka ima svoje limite, na katere njihov antifraud oddelek odreagira. Preveri pac kako in kaj in ce je vse ok, je ok. Sicer obvesti ustrezne ustanove, katere potem pod oko vzamejo doticno osebo.
 
A

AvtoFun

Guru
29. dec 2007
18.462
2.453
113
Citat:
Uporabnik darjan pravi:

človek počel kaj sumljivega z denarjem, recimo kupil orožje ali kaj hujšega.
Klikni za razširitev

Tako je, sosed je dobil novembra nakazano 16.745,25€ iz Sirije, dvigne denar in čez 2 dni je že imel specialce na vratih. Že bil največji prasec in mogo pokazat denar da ne bi kje kupil orožja za masovno uničenje!
hysterical-1.gif
 
ferdo

ferdo

Guru
3. sep 2007
10.669
3.942
113
Ljubljana
hmpg.net
1. 15.000 EUR + v enem kosu ali več povezanih transakcij se prijavi uradu za PPDiFT (Stroligo včasih)
2. Nekatere države so na črni listi in je vsak transfer (ven/not) sumljiv.
3. Obstaja pa tudi seznam oseb, ki so 100% sumljive. Gor je seveda cela solata, ker se prijavljajo iz celega sveta (pa imaš Osamo xx krat, pa pol Njam Mara ipd.)

Sosed je dobil 2 in 1. Banka ga je moral prijaviti.

Durs NE pregleduje transakcij sproti. Jih pa lahko vedno zahteva za nazaj. Vendar to naredi izjemno redko, pa še takrat že vse prej v časopisu prebereš:)
 
S

softi

asfalter
30. avg 2007
33.298
486
83
okolica metropole
daleč od tega..

mogoče mimo zakoniv pozna pravila igre bank in ostalih inštitucij skor v nulo.

ampak tisti, ki na forumu sprašuje kako je s tem, tega najbrz niti ne potrebuje.
 
Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Podobne teme

S
Popoldanski s.p., normiranec, nisem DDV zavezanec
Odgovori
13
Ogledi
2.975
Ekonomsko-podjetniški kotiček
landcruiser
L
Prevarant
  • Vprašanje
Večja vsota denarja - kako varčevati?
Odgovori
12
Ogledi
3.202
Ekonomsko-podjetniški kotiček
jtfc
J
M
Aliexpress - vračilo pokvarjenega produkta
2
Odgovori
21
Ogledi
3.630
Čvek
kajpace
kajpace
J
objavljati vsebino za omejen krog prejemnikov
Odgovori
7
Ogledi
1.732
Računalniška programska oprema
errhec
errhec
F
S.P., Paypal, Prodaja preko interneta
Odgovori
4
Ogledi
2.339
Ekonomsko-podjetniški kotiček
ThorZEN
ThorZEN
Na vrhu Bottom