Pologi gotovine
- Ustvarjalec teme Ribica
- Začetni datum
Kaksne traparije ... Nekdo ti je posodil kup denarja samo zato, da bo zdaj sedel na racunu v banki in ta denar ni ukraden
Je samo prigoljufan ali kaj, da ga revez ne more sam spraviti in mora nekoga drugega poslati v zerjavico po pregovorni kostanj ? Pojdi stran od takih ljudi.
Večje blesarije že lep lep čas nisem slišal... Dobro, razumem da imaš službo in 800€ neto plače in hočeš položiti 3 mio € in ne znaš pojasnit od kod je izvor denarja ampak za 20.000€ toliko galame? Če me kdo vpraša na tvojem mestu od kod je ta denar in ne moreš dokazat, poveš da si ga privarčevala čez svoje celotno življenje, saj pa to ni neka enormna vsota katere se ne bi dalo privarčevati... Nehaj delat paniko!
Lp
Lp
Citat:
Uporabnik tony pravi:
Če je denar pošteno prislužen (torej lahko s prstom pokažeš od kje si ga dobil), se nimaš česa bat.
Ne glede na to, da je v Sloveniji polno umazanih zgodb (na katere se cilja) sam tega (da se nimaš česa bati) nebi 100% trdil.
Obstajajo tudi zgodbe, kjer so ljudje pošteno zaslužili in prijavili denar, pa so včasih prilive denarja na TRR obravnavali kot prihodke, morebitnih povezanih odlivov denarja pa niso pripoznali saj so smatrali, da je bil denar porabljen.
In DA, če danes dvigneš 50.000 in jih čez en teden položiš na TRR se zna zgoditi, da FURS tega ne bo obravnaval kot povezani transakciji, temveč kot nov pritok denarja.
Sicer če boš to naredil 1x se verjetno nihče ne bo spotaknil ob to, če boš to naredil pa 20x na leto.....te pa že zna kdo povprašati od kje ti vse prilivi in takrat se zna zgoditi, da obrazlaga, da gre za isti denar kot je bil en teden prej dvignjen ne bo zadostovala. Zadevo bi lahko 100% dokazal le če bi ob dvigu in pologu od banke zahteval, da ti vse bankovce popiše s serijskimi številkami.
Se (lahko) sešteva. Pravzaprav je bolj sumljiva serija pologov (in dvigov) v manjših zneskih (ki skupaj znesejo večjega), kot pa en večji polog.
Prijam: Vem, da si stojiš za vsako svojo besedo, ampak let's agree to disagree.
Najprej: govoril sem izključno o fizičnih osebah. Poudarjam, da se prava preiskava pranja denarja začne šele, ko gre za serije pologov in dvigov.
Je razlika, če nekdo, ki ima več milijonov premoženja prinese položit nekaj deset jurjev, ker jih je recimo pozabil v reklcu in ga dal v omaro (sploh ne izmišljen primer), kot pa če živi od podpore in začne (fizična oseba, na osebni TRR) prejemati enake zneske, ki jih potem kar tako malo razdrobljene nakazuje nekam naprej.
Prav gotovo je moje videnje tega iz poletnih praks na lokalni banki zelo poenostavljeno, ampak kar sem videl takšnih postopkov preiskav pranja denarja, so bili vsi vpleteni krivi, da je smrdelo.
