Objavili prvi seznam nakazil v davčne oaze

erikson · 25. okt 2011

Urad za preprečevanje pranja denarja je objavil prvi seznam nakazil:
PODATKI O TRANSAKCIJAH 38. ČLEN ZPPDFT

STRANKA PREJEMNIK ZNESEK NAMEN_NAKAZILA
GORENJE, D.D. IBA KIMYA SAN. VE. TIC. A 69.762,00 € - PLAČILO FAKTURE 627967
X6D LIMITED X6D LIMITED 50.000,00 € - ODPOKLIC (SPROSTITEV DEPOZITA)
BIG BANG, D.O.O. ARCELIK A.S. 300.542,00 € - INVOICE 2011/A17145, 2011/A17171,
GORENJE, D.D. CALPORE MACAO COM. OFFSHO 236.212,00 € - SPEC.INV.
KASTELEC LADO S.P. LINKWIRE LTD. 96.800,00 € - REPAYMENT OF PRINCIPAL- PART
KOVIS, D.O.O. KIZILIRMARK DOKUM.SAN.VE 51.182,00 € - R.N.0403673
ASBIS D.O.O. ASBISC ENTERPRISES PLC 78.147,00 € - NAKAZILO

Kako gre že tisto - "po toči zvoniti je prepozno ..."

Goran_82 · 25. okt 2011

Big Bang - Arcelik je čisto navadno plačilo računa dobavitelju. Arcelik je namreč proizvajalec BEKO aparatov, Big Bang je pa uvoznik njihove robe za SLO.

Garfildd · 25. okt 2011

ASBIS in ASBISc sta podružnica in sedež podjetja, ki je res na Cipru... to tko kot Coca Coal Slovenija pa USA...

ferdo · 26. okt 2011

Ko je bil zakon predlagan, ni bil neumen. Žal so ga v obravnavo dobili naši poslanci

Dodali so svoje zrno modrosti in (ponovno) vrgli lopato peska v mašino.

Posledice tega, tako formuliranega, zakona so/bodo:
1. "utajevalci" bodo delali enako kot sedaj, samo imeli bodo vmesno postajo, recimo Avstrijo
2. Pošteni se bodo bali delati z normalnimi podjetji, ki imajo davčno optimirano poslovanje
3. EU bo v nekem trenutku ugotovila, da podatkov slovenskih fizičnih oseb ni gor, so pa podatki njihovih državljanov. E to bo pa zanimivo poslušati, kako bo MusiPusi zagovarjala tak način "varovanja" osebnih podatkov

4. Tuja podjetja bodo še raje Sloveijo obšla pri poslovanju

Skratka, namen zakona, ki ga je "dopolnila" SLS z poslancem Žerjalom na čelu bo, Slovenija bo postala še malo večja vaška skupost, kot je že do sedaj.

The_Red_Devil · 26. okt 2011

GORENJE, D.D. IBA KIMYA SAN. VE. TIC. A 69.762,00 € - PLAČILO FAKTURE 627967

Turki vem da vozijo belo tehniko

Komaj čakam drugo leto, ker v Kranju bo zdaj glavni logistični center za celo evropo (SAVA, GOODYEAR) in prevoze bodo prav tako opravljali turki. In to bodo težke fakture.

Tista NAKAZILO je edina smešna

erikson · 27. okt 2011

ZNESEK STRANKA PREJEMNIK NAMEN_NAKAZILA
50.000 € KERISSACO MANAGEMENT LIMI INTERCLIMA LTD INVOICE E-01/10 DATED 14/10/11 FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
99.724 € KARIMEX CHEMICALS INTERNA DEVAL DENIZCILIK VE TIC. , FINAL FREIGHT OF AMMONIUM NITRATE M/V ORHAN DEVAL
33.000 € KARIMEX CHEMICALS (CYPRUS KARIMEX CHEMICALS (CYPRU , DEP.27798
300.000 € BIG BANG, D.O.O. ARCELIK A.S. AVANS IN AMOUNT OF 300.000 .
125.524 € MERCATOR, D.D. EUROBANK EFG CYPRUS LTD INV.LOAN AGREEMENT
625.000 € MERCATOR, D.D. EUROBANK EFG CYPRUS LTD INV. LOAN AGREEMENT
106.786 € ADRIA AIRWAYS D.D. PHOENIX AIRCRAFT MALAYSIA PAMSB/IN/USD
42.900 € POLYDAN LTD. L.L.C. PETKIM PETROKIMYA HOLDING LDPE PETILEN, PROFORMA INVOICE NO. 404/5736 DTD 20.10.2011
40.906 € FILC D.D. MENGEŠ ADVANSA SASA POLYESTER SA EXEL110435
200.000 € ELEKTRO PRIMORSKA D.D. RUDNAP ENERGY LTD. - /INV/ELECRICITY 349/2011, PART5
240.000 € ELEKTRO PRIMORSKA D.D. RUDNAP ENERGY LTD. - /INV/ELECRICITY 349/2011, PART4
148.744 € CINKARNA CELJE D.D. TRANS SEA TRANSPORT N.V. M.V.WILSON SUNDI-C/P12.4.2011 ADD.NO. 05/11 Š-11705
212.461 € NIKAL D.O.O. THISTLE TRAVEL, ESA TRZ.I -TURISTIČNE USLUGE
200.000 € GAZNAFTA INVESTMENTS LIMI GAZNAFTA INVESTMENTS LIMI , ČRPANJE DEVIZNEGA KREDITA
496.377 € PETROL D.D., LJUBLJANA CYPET-TRADE LTD. -UVOZ BLAGA NMB 98
52.065 € MOBICOM D.O.O. SECURITY INTERNATIONAL MA INVOICE 27551/2011/V, 27550/2011/V
250.000 € ELEKTRO PRIMORSKA D.D. RUDNAP ENERGY LTD. - /INV/ELECRICITY 349/2011, PART3
93.941 € ELEKTRO PRIMORSKA D.D. RUDNAP ENERGY LTD. - /INV/ELECRICITY 349/2011, PART2
74.000 € ELEKTRO PRIMORSKA D.D. RUDNAP ENERGY LTD. - /INV/ELECRICITY 349/2011, PART1
190.872 € HSE D.O.O. RUDNAP ENERGY LTD. - /INV/EL.ENERGIJA 9/2011
27.810.159 € PETROL D.D. CYPET-TRADE LTD. - /IPI/800344698001 NABAVE SEPTEMBER

sistemik · 28. okt 2011

Jaz ne razumem oz. ne vidim, kaj bi tu lahko bilo kaj narobe...

Torej, če jaz npr. sedaj nabavim kakšno stvar npr. iz Cipra za nekaj 10 k €, spadam torej med tiste, ki nakazujejo denar v t.i. davčne oaze in moram zato bit pod nadzorom urada za preprečevanje pranja denarja?

Ne vem, kaj je narobe, če Petrol npr. septembra plača račun za dobavljeno gorivo v višini 27 mio eur... Ali pa se motim

Fonzl · 28. okt 2011

Če Petrol plača gorivo, pol najbrž ni nič narobe.

Če pa Mutibarič d.o.o., katerega dejavnost je "svetovanje" nakaže par deset kiloojrov na Ciper, pa zna bit zanimivo. Se ti ne zdi?

ferdo · 28. okt 2011

Če je Mutibarič d.o.o., katerega dejavnost je "svetovanje" dober, potem bo delal preko obvoza čez Avstrijo. V mojih časih so tudi firme kot so D&T, KPMG, CPW uporabo "metodologije" svetovanja plačevale na Ciper.

Če pa je važno, da je zanimivo, ker smo Slovenci radovedni in fauš, potem je pa to prava stvar. Ampak, onaniranje na dobičke nekaterih je precej peverzno, mar ne?

Še vedno pa ostajam pri zgoraj napisanem mnenju o "koristnosti" zakona.

Fonzl · 28. okt 2011

Kar je dejansko perverznega tule, je to, da javno objavljanje takih podatkov dokazuje da je sistem dejansko v kurcu.
Ker inštitucije ne delujejo in ker oblast na to očitno nima nobenega vpliva, naj bi se jih preko "perverzno firbčne" javnosti prisililo v delovanje. Ja, men se tud zdi to malo mim.

sistemik · 28. okt 2011

To ravno sprašujem, ker erikson je prilepil le takšna podjetja (Petrol, Elektro ipd.), ki so plačala račune za dobavo ipd.
Ne vidim tu nič spornega...
Pa tudi nisem našel v njegovih prilepljenih podatkih nobenega Mutibarič d.o.o.

jansatovaurska · 28. okt 2011

Dj še od jureta jankoviæa transakcije pripopaj...me zelo zanima

Davidoff · 28. okt 2011

Jaz bi tvoje transakcije prilepil.

Aja, saj res, nimaš jih, ker imaš račune blokirane zaradi neplčevanja faktur. In ti boš potem sodil nekomu?

erikson · 28. okt 2011

Iz teh objav se vidi, da so uradniki na Uradu za preprečevanje pranja denarja vsa ta leta sproti prejemali podrobna poročila o nakazilih v davčne oaze, podatke zlagali v lepe preglednice, printali in fascikle nosili v arhiv.

tony · 28. okt 2011

Iskanje

Iskanje

Objavili prvi seznam nakazil v davčne oaze

erikson

Guru

Goran_82

Fizikalc

Garfildd

Guru

ferdo

Guru

The_Red_Devil

LOOOOL

erikson

Guru

sistemik

Majstr

Fonzl

Guru

ferdo

Guru

Fonzl

Guru

sistemik

Majstr

jansatovaurska

Pripravnik

Davidoff

Bumbar

erikson

Guru

tony

Guru